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济南:男子落入小额无抵押贷款诈骗陷阱被骗12万

  鲁网10月12日讯(记者 罗燕 通讯员 李正伟)近日,济南平阴警方多警种密切配合、综合运用多种侦查手段,经过两个多月的不间断工作,成功侦破一起电信诈骗案,抓获犯罪嫌疑人两名,涉案赃款被全部追回。

  2015年7月16日,平阴县孔村镇村民左某报称,其被人在网上以小额无抵押贷款的方式诈骗,损失资金12万元。案发后,平阴县公安局立即抽调办公室、刑警、网警、孔村所民警组成“7.16”专案组。

  经分析,嫌疑人频繁活动在深圳、惠州一带。为更进一步获取线索,办案民警远赴广东省深圳、惠州开展调查取证工作。在深圳、惠州,由于相关ATM存取款机属不同银行且分散在各个方位,给侦查取证带来了很大困难。办案民警克服当地湿热天气,每天乘地铁行程往返100余公里,先后查询20余家银行营业网点的ATM机监控,终于获取了一小段面部比较清晰的录像资料,但该线索在当时毫无用处。办案民思考后,决定转向嫌疑人在深圳刷过POS机这一线索。在先期的银联查询中,得知了POS机店铺的名称,决定直接找店铺老板了解情况。经民警说服教育,在店铺老板处提取了POS小票信息,并获取了嫌疑人的生活照等信息。

  在获取到这一关键信息后,办公室民警通过利用公安数据库对截获的肖像进行面部识别比对,并认定筛选出的结果之一林某(男,28岁,福建省安溪县人)有重大作案嫌疑。但是仅凭这一结果是不够的,要让证据相互印证,还要获取更多的证据。随后,民警通过对林某及其关系人进行深入研判,得知其有一个儿子林某荣,结合苏州网警反馈的有关信息,进一步确认了林某涉案的可能性。同时,从林某的关系人中,发现其弟妹陈某(26岁,福建省安溪县人)与银行录像中取款的女子面部特征高度相似,陈某参与作案的可能性大大提升。随后,办案民警调取了林某、陈某在银行的所有账户,通过查询二人银行账户的开户留下的手机,尽可能多的获取了二人生活状态下使用的手机号。办案民警通过进一步研判分析,充分印证了林某、陈某就是犯罪嫌疑人!

  正当民警准备行动时,林某、陈某的手机信息突然消失了,林某也已经离开居住地,不知所踪。民警综合分析,认为工作开展并无纰漏之处,嫌疑人手机关机并不在家,极有可能前往外地作案,而且再次前往广东的可能性很大。民警立即对林某的车辆行驶轨迹进行查询,终于在广东惠州发现了林某所驾驶车辆的轨迹,并发现林某在惠州的银行账户有大笔资金流入,从而判定林某并未惊觉而是继续外出作案。

  此时恰逢中秋节、国庆节期间,为及时抓获嫌疑人,避免更多的无辜群众受害,办案民警放弃与家人团聚、休息的时间,全力抓捕犯罪嫌疑人。中秋节当天,办案民警再次赶至林某住所进行摸排,发现林某并未在家中,办案民警决定先回平阴等抓捕时机成熟时再行抓捕。正当办案民警准备撤离时,负责研判的民警发现林某驾车进入福建省境内,正向安溪驶来。此刻恰逢台风“杜鹃”登陆福建,风雨交加,办案民警连夜从福州驱车4小时赶至安溪,在当地公安机关协助下,将林某、陈某一举抓获,当场查获作案工具银行卡、手机卡、现金一宗。

  在强有力的证据面前,林某、陈某对自己的诈骗行为供认不讳,并将赃款如数退还。办案民警驱车1800公里,历时30个小时成功将犯罪嫌疑人押解回平阴。

  目前,犯罪嫌疑人林某已被平阴警方依法刑事拘留,犯罪嫌疑人陈某因处在哺乳期被依法取保候审。此案正在进一步侦查中。

  警方提示:近年来,不法分子利用一些人急需资金周转的迫切心理,大肆实施网络贷款诈骗,这些所谓的“贷款公司”,对外宣称能够提供无抵押贷款,这种无抵押贷款因其虚假宣传贷款门槛低、放款速度快、贷款利率低等致使受害人上当受骗,借款人一旦放松警惕误信谎言,向对方银行账户支付利息或费用,就陷入了犯罪分子的诈骗陷阱,对此,广大群众一定要提高警惕,谨防上当受骗!




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